作者：上海仪表营销中心

　证券代码：600848 证券简称：自仪股份 编号：临2010-015号

　　上海鸿运国际仪表股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海鸿运国际仪表股份 
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自仪股份12.33+0.554.67%有限公司第六届董事会第十七次会议于2010年9月21日在公司一楼会议室（虹漕路41号）召开，会议应到董事12名，实到董事11名。独立董事戴继雄先生因出国未能出席，委托独立董事欧阳令南先生出席并对本次议案代为表决。董事长徐子瑛女士主持会议。公司监事及副总经理等高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：

　　一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于组建上海捷通交通系统有限公司（暂定）的议案》。（详见公司临2010-016号"对外投资"公告）

　　二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司董事会战略、审计、

　　薪酬与考核和提名委员会成员的议案》。

　　鉴于个别董事变动，公司董事会同意对董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会部分委员作相应调整：

　　1、增设黄建民董事为公司第六届董事会战略委员会副主任委员。

　　2、战略委员会调整如下：原委员庄松林调整为李鹤富、原委员范幼林调整为朱域弢、原委员章建新调整为张骏彪；

　　3、审计委员会调整如下：原委员肖卫华调整为何晓勇，原委员朱惠良调整为张骏彪；

　　4、薪酬与考核委员会调整如下：原委员肖卫华调整为朱惠良；

　　5、提名委员会调整如下：原主任委员庄松林调整为李鹤富，原委员范幼林调整为朱域弢。

　　三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于推荐钱晓莉女士为公司董事会证券事务代表的议案》。

　　特此公告

　　上海鸿运国际仪表股份有限公司董事会

　　2010年9月21日